波及6省20市！微信小号牵出百万非法买卖烟草案

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    波及6省20市！微信小号牵出百万非法买卖烟草案

    未经烟草专卖批发、零售许可，该团伙屡次从客船代工负责人处购得香烟，并通过网络联络及快递邮寄手段进行销售，涉案金额超过百万。近期，烟台市港航公安局对此类烟草国家标准案件进行了审理，最终判决3名涉案人员入狱服刑。

    通过客船代工头非法收购卷烟

    2017年3月9日下午4点左右，烟台市港口烟草专卖局的工作人员向警方报案，指出他们在海港路和南洪街的交汇处截获了一名涉嫌非法运输和销售香烟的个人，并现场查获了超过100条香烟。警方在接到报案后，烟台市港航公安局立即启动了调查工作。

    经过调查，发现涉嫌非法运输和贩卖卷烟的赵某，在2017年1月至3月间，未取得烟草专卖批发和零售许可证，频繁从沈某和蔺某等两艘客船的代工人员那里购得烟草，再通过网络联络和快递邮寄手段，将烟草转售给下游的周某。事件发生后，警方迅速赶往周某所在的青岛展开调查。

    3月31日傍晚，烟台市港航公安局刑侦支队在青岛公安机关的支持下，对周某进行了连续审讯。不久，一条重要线索显现。周某透露，赵某频繁通过微信小号与他取得联系。于是，警方迅速对赵某的微信账号进行了深入调查。赵某拥有两个微信小号，其中之一涉及的交易金额高达近百万。经过细致的调查研究，警方发现赵某的下属网络已扩展至山东、广东、江苏等六个省份的二十多个不同城市。

    该案件涉及众多人员且金额巨大，烟台市港航公安局迅速集结精锐力量，成立了专门的调查小组。在调查过程中，民警对赵某的微信交易记录进行了详细核查，成功锁定了两名涉案的下线。此外，他们还发现赵某的银行账户与一个上海银行账户之间有多笔大额资金往来，累计金额超过100万元，赵某是收款方。据此推测，上海银行账户的持有者很可能是赵某的主要同伙。

    五个月交易金额近百万元

    为了揭露事实真相，专案组的警察们赶往上海，对涉嫌账户进行了细致的审查。经查，该账户的开户人是姜某，该账户在2016年10月至2017年2月期间，频繁发生了大额交易，累积交易额接近百万元。

    如何确认赵某与姜某之间的银行交易涉及的是卷烟？卷烟又是以何种途径进行运输的？在讯问过程中，赵某仅承认其通过快递渠道进行卷烟的销售。考虑到快递行业有明确规定，单次邮寄卷烟的数量不得超过两条，若能查清赵某销售卷烟的具体运输途径，那么整个案件的事实真相便会逐渐明朗。

    专案组决定将侦查焦点转向物流企业，意在挖掘与赵某相关的物流运输凭证。烟台地区的警方对超过10家大型物流企业持有的1000多份物流运输单据进行了细致的审查，并在其中一家企业的账目中成功找到了赵某的相关资料。数据显示，在2016年6月至2017年2月这段时间里，赵某利用该公司渠道，向上海、无锡等地发送了总计29份物流托运单，其中14份是寄往上海的姜某，且这些单据的收货地址与姜某的职场所在地完全一致。

    为了搜集更多证据，专案组开展了详尽的调查和走访、细致的信息分析。在四个月的调查过程中，民警们历经上海、无锡、天津、杭州、深圳、青岛等城市，最终在烟台和青岛将涉嫌非法贩卖烟草的犯罪嫌疑人沈某、蔺某、周某成功抓获，三人对于自己的犯罪行为供认不讳。

    非法经营终受法律制裁

    经过调查，在2016年4月至2017年2月这段时间里，赵某频繁地从沈某、蔺某等人那里非法购得大量韩国产香烟。这些香烟不仅被赵某转手卖给周某、韩某等人，还通过姜某之手，进一步转售给了杨某、蒋某等六位买家。其非法经营的金额累计超过100万元。不过，当姜某得知赵某被捕的消息后，便迅速逃离现场。面对这一情况，专案组立即将其列为网上追逃对象。随着案件线索逐步明朗化，追捕行动也传来了喜讯，上海警方的大力协助下，姜某在上海市的一座地铁站内被成功擒获并带回。

    经过调查，自2016年12月至2017年3月，涉嫌人沈某未经烟草专卖批发、零售许可，频繁于韩国免税店购入韩国卷烟，并亲自或委托他人将烟品携带过境，非法转手给赵某，交易金额累计超过13.2万元。2016年4月至2017年2月间，赵某未经烟草专卖批发、零售许可证的合法授权，擅自从沈某、蔺某、李某等多位供货者手中购入大量韩国产卷烟。他利用微信进行联系，通过快递、物流等手段，将这些烟草非法销售给了姜某、周某、韩某等消费者。赵某的非法经营活动涉及金额总计达到了103万元。2016年10月至2017年2月期间，姜某未取得烟草专卖批发、零售许可证，却通过微信等通讯手段与赵某取得联系，大量购入韩国卷烟。他还将下线地址提供给赵某，赵某则通过快递邮寄或物流托运的方式，将卷烟非法销售给杨某、蒋某等6人。此非法经营活动涉及金额总计超过86万元。

    今年五月，烟台市芝罘区人民法院对该案件作出了一审裁决。赵某、姜某、沈某三人的行为均触犯了非法经营的法律，他们分别被判处了三年至七年不等的刑期。